Triệu phú người Phần Lan mất hơn 5.500 Bitcoin do bị lừa

(Moitruong.net.vn) – Những kẻ lừa đảo đã thuyết phục Aarni Otava Saarimaa chuyển Bitcoin để đầu tư casino hay mua cổ phiếu.

Do Chonnikan Kaeosali, một doanh nhân người Thái Lan và là đối tác của Saarimaa thông báo nên CSD biết tin về sự việc này cuối tháng 1. Theo đó, cả hai bị lừa mua cổ phiếu 3 công ty, đổ tiền vào một casino và một loại tiền ảo mới có tên Dragon Coins. Những kẻ lừa đảo thuyết phục họ tin rằng Dragon Coins sẽ được sử dụng tại một casino ở Macau và đã dẫn họ đến thăm để củng cố niềm tin.

Tiền ảo Bitcoin ngày càng được dùng phổ biến trong giao dịch và thanh toán. Ảnh: Reuters

Aarni Otava Saarimaa sau đó đã chuyển hơn 5.564 Bitcoin vào ví điện tử của 7 người để thực hiện việc đầu tự. Sau khi nhận được Bitcoin, những người này đã bán đi và chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và chúng đã dùng một phần số tiền để mua 14 lô đất.

Đến ngày 8/8, sự việc mới được thông báo rộng rãi, cảnh sát Thái Lan cho rằng có 9 người liên quan đến việc này. Họ đã bắt giữ một người và đang truy nã, chờ lệnh bắt những người còn lại. Những người này sẽ bị truy tố tội rửa tiền và lừa đảo với 51 tài khoản ngân hàng và 14 lô đất đã bị phong tỏa để điều tra.

CSD cho biết đây là một trong những vụ án khó khăn nhất với họ liên quan đến tiền ảo. Tài sản này đang ngày càng phổ biến trong giao dịch và thanh toán. Nhưng cũng bị lợi dụng trong các phi vụ lừa đảo tinh vi, do giao dịch khó theo dấu.

Quỳnh Dao (t/h)